区块链市场的“福尔摩斯”：如何找回被盗的加密货币？

来源：DeepTech深科技

“第一次发生在 CoinsMarkets，当时交易所正在关停我们的基金，我甚至没有办法联系任何人或者向警察求助。”

这句话来自一位普通加密货币投资者。他在推特上回答了关于 “那些面对资产在黑客、退出骗局或庞氏骗局被盗，但缺乏追索权的众多受害者” 的问题。

区块链调查公司 Coinfirm 首席执行官帕维尔·库斯科夫斯基（Pawel Kuskowski）表示，市场上已有价值多达 100 亿美元的加密货币被盗，他想给受害者一个找回资金的机会。

（来源：Pixabay）

CoinDesk 独家获悉，Coinfirm 正与全球调查公司 Kroll（咨询公司 Duff & Phelps 的子公司）合作，发起一个名为 ReclaimCrypto 的项目，它会将最新的区块链取证技术与更完善的法律调查及资产追回领域结合。

库斯科夫斯基告诉 CoinDesk：

“目前为止，受害者还没有一个可寻求有效帮助的地方，他们仍需自己去解决问题，自己去寻找律师，或者选择求助于其他司法管辖区。”

关于可收回的金额，外界看法各不相同。分析公司 CipherTrace 近来表示，今年已经损失了价值约 40 亿美元的加密货币；而根据库斯科夫斯基的估计，包括像 Mt Gox 这样的历史案件（以及尚未解决的案件），以目前的资金价值计算，这些案件造成的损失金额价值大约 10 亿美元。

毋庸置疑，库斯科夫斯基和他的团队这样做，并不仅仅是为了受害者的利益，他们会根据具体回收金额的情况收取相应的费用，他对 CoinDesk 补充说：

“在做市场分析时，我们首先关注了那些最有名的案件，从中计算出能够成功收回的资金，这样的案件大约有 200 个。”

库斯科夫斯基补充说，仅这些案件的价值就约 15 亿美元。

  如何操作

Coinfirm 的主要收入来自加密货币网络中的反洗钱（AML），通过使用各种智能技术和大数据来分析交易历史。类似于 Chainalysis 和  Elliptic 的操作，Coinfirm 已经与大概 50 个交易所达成合作，并建立了一个大型数据库。

Coinfirm 的合作伙伴 Kroll，则采取了一种更为 “传统” 的方式，这其中可能包括：使用法庭命令让互联网服务提供商披露 IP 地址的细节，或者利用前 FBI 和 CIA 特工在暗网上搜索涉及被盗资金的活动。

（来源：Pixabay）

需要指出的是，Kroll 对区块链技术并不陌生，该公司去年曾与美国证券交易委员会（SEC）就欺诈性代币发行展开合作。Kroll 告诉 CoinDesk，它还参与帮助调查一宗发生在欧洲的价值 2780 万美元比特币盗窃案。

如果损失受害者有意向，Kroll 可能会去争取第三方诉讼资金。这意味着，向法律市场提供特定资金的公司（如 Burford Capital 或 Therium）将承担受害者诉讼的费用。当诉讼成功后，他们将收取回收资金的 30%，其余的归还给受害者。

Kroll 常务董事本尼迪特·汉密尔顿（Benedict Hamilton）告诉 CoinDesk：

“从受害人的角度来看（警察没能追回这笔资金），他们不用花任何钱就能得到一些东西。而且任何人不得代表他们收回资金，这使得追回被盗资金的整个经济学大不相同，这非常令人兴奋。”

汉密尔顿将 Coinfirm 称为 “在区块链上闪耀的火炬”，他说可以通过 Kroll 扩展到暗网深处。Kroll Cyber 在宾夕法尼亚州匹兹堡市成立了一个专门针对暗网的部门，该部门由美国特勤局（Secret Service）网络部门前刑事调查部门负责人基思·沃吉塞克（Keith Wojcieszek）进行监督。

汉密尔顿说，我们将对来自点对点网站的千兆字节暗网数据进行处理，并补充道：

“我们可以使用钱包字符串进入数据库，查找与该钱包名称相关的任何标识符，可能是关于出售被盗信用卡的对话，或者是提供刑事服务并将该钱包作为地址”。

  跟踪资金

汉密尔顿表示，加密货币调查有两个路径可以遵循：找出是谁干的和跟踪资金流向。ReclaimCrypto 选择了后者，这是首要目标，因为这是客户需要付钱的业务。但最终这两条路径都通向同一个结果，汉密尔顿补充道：

“如果相关执法部门在没有得到我们掌握的所有细节的情况下，就将小偷抓起来并结束调查过程，这将令人难以置信。”

ReclaimCrypto 的主要业务为比特币和以太币，也将包括 XRP、BCH、LTC 和 Dash。